Четверг, 10 июля, 2025
More

    Последние новости:

    26 сентября 2019 года ООО «ФКД консалт» с представителем Росфинмониторинга проводят семинар и обучение сотрудников для всех организаций, осуществляющих операции с денежными средствами

    ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ,
    ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

     

    Актуальные и практические вопросы государственного надзора, контроля и регулирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом. Исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ. Новое в законодательстве о ПОД/ФТ. Практика проверок

     

    26 сентября 2019

    очно с онлайн трансляцией 8 академических часов 09.30 – 17.00 (время московское)

    Регистрация

    Для кого этот семинар

     

    • Адвокаты и нотариусы
    • Аудиторские организации
    • Лизинговые и факторинговые компании
    • Лотереи и букмекеры
    • Операторы по приёму платежей
    • профессиональные юристы
    • Операторы связи
    • Организации федеральной почтовой связи
    • Профессиональные бухгалтеры
    • Риэлторы и агентства недвижимости включая ИП
    • Ювелирные компании, включая ИП
     

    В рамках семинара

    • Особенности проверок со стороны Прокуратуры / ГИПН / Росфинмониторинга.
    • Ответы на вопросы об особенностях предоставления информации в Росфинмониторинг (ФЭС).
    • Ознакомление с перечнем документов, необходимых для успешного прохождения проверки со стороны Прокуратуры / ГИПН / Росфинмониторинга.
    • Структура Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Особенности отдельных Программ.
    • Рассмотрение актуальной судебной практики по вопросам привлечения к административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.

    Ознакомиться с полной программой >>>

    В программе семинара будут анонсированы планируемые изменения в нормативно-правовые акты в области ПОД/ФТ.

    Семинар соответствует по тематике и подборке актуальных тем и длительности требованиям Приказа № 250 Росфинмониторинга для Целевого Инструктажа и Повышения уровня знаний.

     

    Ведущие семинара

    ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ СОСТАВ

    • Представитель управления надзорной деятельности РФМ (Центральный аппарат) по работе с частным сектором
    • Практик, эксперт по ПОД/ФТ, руководитель подразделения финмониторинга крупной компании более 12 лет
     

    Условия участия

    Стоимость обучения: очно – 6900 рублей, онлайн – 6000 рублей, включая НДС 20%.

    В стоимость включено: Свидетельство установленного образца.

    Cкидки от 5% – в зависимости от количества участников (2+).

    Обязательное аттестационное тестирование участники ЦИ онлайн пройдут на следующий день по присланной ссылке.

    Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

     

    Место проведения

    Солид банка конференц зал, метро Беговая

    Регистрация
     

    Наши контакты

    Менеджер отдела обучения
    Денисова Екатерина
    [email protected]
    +7 (495) 691-42-45
    +7 (495) 697-30-39

    Руководитель оргкомитета
    Пышненко
    Светлана Анатольевна
    [email protected]
    +7 (985) 643-57-93
     

     
     
     
     
     
    ООО «ФКД консалт»
    Школа Финансового Мониторинга и Контроля
    www.fkdconsult.ru | +7 (495) 697-30-39 | +7 (985) 643-57-93
    119019 Москва, Никитский бульвар, дом 8а, офис 13

    Последние новости: