Как стало известно “Ъ”, на днях СКР объединил уголовные дела об организованных преступных сообществах (ОПС), которые в Мордовии и Удмуртии незаконно занимались проведением азартных игр, причем их оборот исчислялся десятками миллионов рублей. Ключевыми фигурантами расследования являются владелец московских бизнес-центров «Даниловский» и «Речники» Сергей Ерков и саранский предприниматель Александр Горлышкин, а всего по делу проходят более 30 человек. Никто из них вины не признает, а защита обратилась с жалобами к генпрокурору Игорю Краснову и уполномоченному по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борису Титову, указывая на необъективность обвинения.
Уголовное дело по ч. 1 ст. 210 и ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (организация преступного сообщества и незаконные организация и проведение азартных игр) в отношении владельца бизнес-центров «Даниловский» и «Речники» Сергея Еркова и предпринимателя из Саранска Александра Горлышкина следственное управление по Южному округу Москвы СКР возбудило 4 сентября 2017 года. Основанием для этого стали оперативные материалы сотрудников московского и саранского УБЭПиПК. По данным сыщиков, более чем по пятидесяти адресам в Саранске и прилегающих к городу районах в нежилых помещениях были установлены многофункциональные платежные терминалы, которые якобы не работали по своему прямому назначению, а использовались как игровые аппараты, в которых было установлено программное обеспечение для так называемых слот-игр Lucky lady’s charm, The money game и Dolphins Pearl, принадлежащее австрийской компании Novomatic AG. Сами же терминалы, как установили сыщики, ранее были проданы ООО «Терминал-технолоджи», ООО «Терминал Плюс», ООО УК «Эталон», якобы аффилированным с господином Ерковым, занимавшимся к тому же их сборкой. В ходе полицейского рейда около десятка подозреваемых были задержаны одновременно в Москве и Саранске. Днем позже Чертановский суд Москвы избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.
Как говорится в материалах дела, Сергей Ерков и Александр Горлышкин в октябре 2015 года создали ОПС в «форме структурированной организованной группы», в которое в разное время вовлекли еще пятнадцать человек.
По версии следствия, господин Ерков разработал детальный план своей преступной деятельности, которая заключалась в подборе и аренде помещений для офисов, часто замаскированных под обычные производственные склады, где проводились отгрузка терминалов, их техническое обслуживание, установка программного обеспечения, ведение учетных записей, а также распределение получаемой прибыли между сообщниками.
Как было установлено в ходе расследования, только в Мордовии с октября 2015 по февраль 2017 года участники ОПС «извлекли доход в размере не менее 66,5 млн руб.» благодаря установленным ими 180 терминалам.
Между тем в ходе расследования сотрудники СКР выявили еще одну крупную группу теневых «игровиков», возглавляемую неким Ибрагимовым, которая действовала в Удмуртии по той же схеме, что и предполагаемое ОПС Еркова.
Новое уголовное дело по тем же статьям УК РФ было возбуждено тем же следственным управлением Южного округа Москвы 4 июля 2018 года. По версии следствия, участники «удмуртского» ОПС использовали платежные терминалы с выходом в интернет в качестве игровых аппаратов с сентября 2017 по сентябрь 2018 года. На днях оба уголовных дела были объединены в одно производство, при этом фигурантам добавили еще статью о легализации незаконно нажитых доходов (ч. 4 ст. 174.2 УК РФ).
Никто из предполагаемых членов ОПС вину не признает, показаний обвиняемые не дают, ссылаясь на 51-ю статью Конституции. Их защита, в свою очередь, настаивает на том, что обвинение в организации и участии в ОПС должно быть из фабулы дела исключено как «излишне вмененное». По словам адвоката господина Еркова Руслана Голенкова, его подзащитный вообще не был знаком «с кем бы то ни было из собранного следствием ОПС, за исключением сотрудников своей фирмы, которые занимались продажей многофункциональных платежных терминалов, и даже в глаза не видел предпринимателя из Саранска Горлышкина». Каждая из упоминаемых в деле фирм, по словам адвоката Голенкова, занималась своим бизнесом — «одни производили, а другие покупали» — и никак не была связана с Сергеем Ерковым. «Несмотря на последние законодательные инициативы о запрете применять статью об ОПС в отношении бизнесменов, следствие по-прежнему инкриминирует Еркову это особо тяжкое преступление»,— подчеркнул господин Голенков. Адвокат добавил, что это необоснованное обвинение позволило продержать фигурантов под арестом 21 месяц и лишь затем применить к ним одну из самых легких мер пресечения — запрет определенных действий. При этом адвокат отметил, что в то время, когда, по версии следствия, действовало ОПС, господин Ерков находился под арестом — до августа 2018 года.
Кроме того, арест в рамках дела ООО «Речники» и ООО «Даниловский» фактически парализовал бизнес более 300 предпринимателей, арендовавших у управляющей компании ООО помещения. «Арест имущества был мотивирован тем, что господин Ерков якобы приобрел бизнес-центры на преступно нажитые доходы,— пояснил адвокат.— Однако мой клиент купил их в 2014 году, задолго до инкриминируемых ему преступлений, которых он к тому же не совершал». Одним из доказательств последнего утверждения, отметил защитник, является тот факт, что в изъятых многофункциональных терминалах самих азартных игр не было обнаружено, а конфискованные полицейскими комплектующие к ним не являются игровым оборудованием.
В результате защита обратилась с просьбой к генпрокурору России Игорю Краснову и бизнес-омбудсмену Борису Титову разобраться в этом громком уголовном деле. Господин Титов уже взял его на контроль.