23 мая 2023 года отец и сын — Али Джаафар, 63 лет и Юсеф Джаафар, 29 лет, проживающие в городе Уотертаун (США, штат Массачусетс) были приговорены к пяти и четырем годам тюремного заключения соответственно, по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
В течение восьми лет семья Джаафар обналичила более 13 000 выигрышных билетов. Как следует из судебных документов, Али рассказывал своему бухгалтеру, что «ему повезло». Но, это не везение в чистом виде и не редкое (невозможное по статистике) стечение обстоятельств, а схема обналичивания крупных выигрышей, обычно называемая «десятипроцентной».
В 2019 году Али был назван «лучшим обналичивателем лотерейных билетов», Юсеф занял четвертое место, а другой сын, Мохамед, — третье. В сумме их выигрыш только в том году составил 5,8 миллиона долларов.
Бизнес семьи Джаафар заключался в том, что они выкупали лотерейные билеты, выигравшие $600 или больше (В США выигрыши от $600 облагаются государственным и федеральным налогам, кроме того с победителя удерживается имеющиеся за ним задолженности, например, алимменты) и заявляли их как свои собственные выигрыши. При этом сами мошенники от выплат подоходного налога уклонялись, заявляя о своих ложных проигрышах. Действия семьи привели к общей потере федерального налога в размере 6 082 578 долларов.
Али Джаафар и Юсеф Джаафар
«Обманув лотерею Массачусетса и Налоговую службу, Джаафары завладели миллионами долларов налогоплательщиков, заработанных тяжким трудом», — заявила прокурор США Рэйчел С. Роллинз. «Этот обвинительный приговор показывает, что тщательно разработанные схемы отмывания денег и налоговые махинации будут выявляться и преследоваться по закону»
Когда у лотереи Массачусетса возникли первые подозрения (история тянется с 2018 года) они приостановили обналичивание билетов в соответствии с политикой, нацеленной на игроков, выигрывающих с частотой, которая считается «фактически или статистически невероятной».
В то время как здравый смысл подсказывает, что неразоблаченным мошенникам стоит затаиться и не допустить возникновения дальнейших подозрений, Джаафары поступили наоборот — они подали в суд на лотерею за то, что их отстранили от обналичивания новых билетов.
«Это не результат того, что кому-то повезло или кто-то, цитирую без кавычек, много играет», — сказал исполнительный директор лотереи штата Массачусетc Майкл Суини после иска, который был отклонен в 2020 году.
Бизнес семьи Джаафар прошел путь от наблюдения под увеличительным стеклом до наблюдения под микроскопом. Государственная прокуратура подсчитала, что Али «должен был покупать 12 411 билетов в день (каждый день), что соответствует покупке 517 билетов в час и более 8 билетов в минуту», чтобы статистически оправдать появление у него 569 выигрышных лотерейных билетов, заявленных в течение шести месяцев. Тот факт, что билеты покупались в разных городах штата, еще больше подтверждает, что подобная выигрышная аномалия более чем подозрительна.
В судебных документах показано, как Джаафары вербовали сообщников для своей схемы, расширяя влияние по всему штату в попытке увеличить свою прибыль. Одна из потенциальных новобранцев, Лина Гантус, свидетельствовала на суде о том, что Али обратился к ней с предложением участвовать в афере. Сначала Гантус отклонила предложение, но во время пандемии COVID-19 сдалась.
По ее словам, за выигрышный билет на сумму 1000 долларов Али Джафар платил 800 или 850 долларов покупателю и 50 долларов Гантусу за ее работу в качестве посредника. «За билет, выигравший 10 000 долларов, Джафар заплатил 7 000 долларов покупателю и 100 долларов Гантус.
Массовой такая схема может быть только при использовании розничных продавцов. Как сообщают власти штата, государственная лотерейная комиссия находится в процессе отзыва или приостановления действия лицензий более чем у 40 ритейлеров, задействованных в схеме обналичивания выигрышей.
Мохамед Джаафар, еще один из сыновей Али Джафара, признал себя виновным в своей роли в этой схеме в ноябре и пока ожидает вынесения приговора.
По материалам — nbcnews.com