Воскресенье, 6 июля, 2025
More

    Последние новости:

    GSC острова Мэн оштрафовал Celton Manx на £ 3,9 млн за провалы в борьбе с отмыванием денег

    Поставщик Celton Manx был оштрафован Комиссией по надзору за азартными играми Острова Мэн (GSC) на сумму £ 3,9 млн, а регулятор также отозвал лицензию компании за многочисленные нарушения в борьбе с отмыванием денег.

    После расследования в отношении Celton Manx, которое началось в октябре 2024 года, регулирующий орган выявил множество законодательных нарушений в компании, некоторые из которых были признаны системными.

    В частности, в ходе расследования были выявлены неадекватные методы мониторинга клиентов, относящиеся к модели сетевых услуг поставщика, а также отсутствие усиленных проверок должной осмотрительности, удостоверений личности и проблем с ведением учета.

    Впоследствии, 29 мая 2025 года, Celton Manx была лишена лицензии GSC острова Мэн и оштрафована на сумму £ 5,6 млн, которая позже была снижена на 30% до суммы в £ 3,9 млн.

    Последние новости: