Эксперты компании Elementus проанализировали транзакции многомиллиардной криптовалютной пирамиды PlusToken в блокчейне Ethereum.
По их подсчётам, мошенническая схема смогла привлечь около $2 млрд в Ethereum от 800 000 участников. Известно, что она также активно использовала биткоин, XRP и EOS. Таким образом, реальная сумма собранных PlusToken средств может с лёгкостью затмить другие известные криптовалютные пирамиды, такие как BitConnect, OneCoin и MMM, отмечают авторы.
Как показано на гистограмме выше, инвесторы внезапно перестали отправлять депозиты PlusToken около блока 8 040 000, который был добыт 27 июня. В этот день появилась информация о задержании нескольких членов схемы.
820 000 ETH из собранных PlusToken 10 млн не перемещались с июня. Оставшиеся 9 млн ETH были переведены на 248 000 различных адресов, однако значительные объёмы транзакций криптовалюты связаны лишь с несколькими тысячами из них.
Качая часть этих переводов была инициирована инвесторами, а какая организаторами схемы, неизвестно. Тем не менее, большая часть ETH была отправлена на биржи, причём 45% только на одну – Huobi.
«По нашему мнению, необычайно высокая концентрация выплат никоим образом не предполагает каких-либо злодеяний со стороны Huobi. В то же время, вопрос о том, почему столько участников PlusToken решило вывести прибыли именно на эту биржу, остаётся открытым», – пишут авторы доклада.