На фоне ужесточения ответственности за использование банковских карт в незаконных операциях в России зафиксирована новая схема вывода украденных средств с использованием аккаунтов в букмекерских конторах, сообщают Ведомости. Под прицелом аккаунты в BetBoom, но не исключено применение схемы и на других букмекерских платформах.
Схема работает просто: злоумышленники звонят жертве, представляясь сотрудниками маркетплейсов, и выманивают коды подтверждения из SMS, которые приходят от BetBoom. Этого достаточно, чтобы зарегистрировать аккаунт на имя жертвы. Для вывода средств требуется верификация через ЦУПИС или «Госуслуги», но мошенники находят способы обойти и это – либо используют утекшие данные, либо давят на жертву, вынуждая раскрыть паспортные данные под предлогом «блокировки мошеннических операций».
После соблюдения этих формальностей, новый клиент букмекерской конторы (а точнее его аккаунт) готов для приема и вывода денег.
Разумеется, мошенники регистрируют ничего не подозревающих граждан в букмекерских конторах не для выигрыша. Их цель – обелить и вывести деньги, полученные преступным путем, а с использованием электронного кошелька на букмекерской платформе отследить такие операции сложнее, чем по банковским картам.
Представитель BetBoom, в разговоре с Ведомостями, не исключил применение подобной схемы на букмекерской платформе. При этом, в компании утверждают, что подобные схемы сложно реализовать из-за многоступенчатой проверки аккаунтов, а количество подозрительных операций минимально. Компания заявляет, что отслеживает все возможные виды мошенничества и сотрудничает с регуляторами.
В BetBoom отмечают, что подозрительные аккаунты попадают на дополнительную верификацю, которую, по мнению представителя компании, пройти не в состоянии.
«Ведомости» направили запрос другим крупным букмекерам, а также в ЦУПИС и МВД, чтобы выяснить, выявлялась ли подобная схема у других букмекерских контор.
Проблема усугубляется тем, что с 18 июня 2025 года в России ужесточили наказание для дропперов – тех, кто предоставляет свои счета для незаконных операций. Теперь им грозит до 6 лет тюрьмы, и мошенники ищут новые способы обналичивания. Букмекерские кошельки стали для них очередным инструментом.
При этом, как отмечают Ведомости, жертвы подобной новой схемы также рискуют. Из п. 1 ст. 187 УК РФ следует, что открытие и использование электронного кошелька для перевода краденых денег также влечет для его владельца уголовную ответственность.
Таким образом, до принятия государством действенных мер против новой схемы обналичивания, стоит проверить, не зарегистрированы ли вы в качестве клиента BetBoom или другой букмекерской конторы, особенно если вы кому-либо успели сообщить по телефону код из СМС.