Воскресенье, 26 декабря, 2021

Последние новости:

Валовой игорный доход Европы от азартных игр вырастет на 7,5% в 2021 году

Валовой игорный доход Европы от азартных игр вырастет на 7,5% в 2021 году по сравнению с предыдущим. К такому выводу пришли эксперты Европейской ассоциации азартных...

Лотерея Сальвадора займется регулированием и приемом онлайн-ставок

На текущей неделе Законодательное собрание Сальвадора приняло новый закон «О национальной благотворительной лотерее», который наделяет Национальную лотерею (Lotería Nacional de Beneficencia de El Salvador) правом...

Акции казино Макао подорожали на фоне публичной поддержки продления лицензий

Акции казино Макао подорожали на фондовой бирже Нью-Йорка после публикации благоприятных результатов общественных обсуждений по продлению лицензий казино на крупнейшем в мире рынке азартных...

Налоги на игорный бизнес повысят в Литве в 2022 году

Сейм Литвы принял поправки в закон о лотереях и игорном бизнесе, увеличивающие налоги для операторов. Как сообщает ERR, согласно содержанию документа, с июля 2022 года...

Банки перестанут блокировать кешауты на платформах покера: Госдума приняла поправки

Парламент РФ внес поправки в закон о противодействии отмыванию денег, полученных преступным путем. Наряду с остальным изменения коснулись порядка вывода средств с аккаунтов в покер-румах.

Банки перестанут блокировать кешауты на платформах покера: Госдума приняла поправки

Согласно Федеральному закону № 115-ФЗ от 07 августа 2001 года, банки и прочие финансовые учреждения могли замораживать операции на виртуальных платформах покера, если они казались подозрительными. Когда пользователь переводил средства со счета в аккаунте на карту, служба безопасности банка обладала полномочиями остановить операцию до подтверждения легальности происхождения таких средств. Это формальная процедура, и большая часть выводов размораживалась после объяснений в телефонном режиме, но у банков были все полномочия контролировать деньги покеристов без уточнения причины. Специалисты объясняли это тем, что за нарушение норм о противодействии отмыванию денег банк мог лишиться лицензии. Такими беспричинными блокировками финансовые учреждения перестраховывали себя от закрытия.

В свежей редакции закона предусмотрено исключение. Теперь банк не сможет безосновательно остановить операцию по зачислению денежных средств, которые поступают на счет, в том числе физического лица, даже если подтверждающие документы об их источнике не предоставлены.

Решение о заморозке транзакции принимает лично руководитель банка или уполномоченный. О причинах и подтверждениях подозрений пользователя в отмывании средств сообщают в Федеральную службу по финансовому мониторингу. После этого проверкой продолжит заниматься Росфинмониторинг, а не СБ банка.

Банки перестанут блокировать кешауты на платформах покера: Госдума приняла поправки

Пользователи покер-румов считают, что с вступлением в силу поправок количество заморозок операций по выводу средств уменьшится. Также банк теперь обязан в течение пяти дней с момента блокировки сообщать все данные об остановке транзакции: время принятия решения, мотивацию и порядок, по которому можно его обжаловать.

При этом запрет о внесении средств на депозит покер-рума продолжает действовать. На основе Федерального закона об азартных играх, пользователям запрещено проводить операции по зачислению средств на счет в профиле платформы с пометкой «На азартные игры». Большинство банков и финансовых учреждений блокируют такие операции, а те платежные системы, которые их пропускают, взымают повышенную комиссию.

Читайте также: Кризис как стимул к развитию игорного бизнеса – слова зарубежных и российских экспертов

Читайте также: Юридические и консультационные услуги для мирового iGaming-рынка: актуальность и проблематика

Последние новости:

Валовой игорный доход Европы от азартных игр вырастет на 7,5% в 2021 году

Валовой игорный доход Европы от азартных игр вырастет на 7,5% в 2021 году по сравнению с предыдущим. К такому выводу пришли эксперты Европейской ассоциации азартных...

Лотерея Сальвадора займется регулированием и приемом онлайн-ставок

На текущей неделе Законодательное собрание Сальвадора приняло новый закон «О национальной благотворительной лотерее», который наделяет Национальную лотерею (Lotería Nacional de Beneficencia de El Salvador) правом...

Акции казино Макао подорожали на фоне публичной поддержки продления лицензий

Акции казино Макао подорожали на фондовой бирже Нью-Йорка после публикации благоприятных результатов общественных обсуждений по продлению лицензий казино на крупнейшем в мире рынке азартных...

Налоги на игорный бизнес повысят в Литве в 2022 году

Сейм Литвы принял поправки в закон о лотереях и игорном бизнесе, увеличивающие налоги для операторов. Как сообщает ERR, согласно содержанию документа, с июля 2022 года...