Пятница, 12 августа, 2022
More

    Последние новости:

    Десять заявок на лицензии операторов онлайн-гемблинга подано в аргентинской провинции Кордова

    Десять заявок на 15-летние лицензии операторов онлайн-гемблинга подано в аргентинской провинции Кордова, сообщают местные информационные агентства. Согласно условиям тендера, получить лицензии на предоставление услуг онлайн-гемблинга могут...

    Закон о ставках на спорт подписан в Массачусетсе

    Массачусетс стал 36-м штатом США, легализовавшим ставки на спорт после подписания соответствующего закона губернатором Чарли Бейкером, сообщает Bloomberg. Законодательное собрание штата приняло законопроект на предыдущей...

    Налог на выигрыши в азартные игры предложили увеличить в Колумбии

    Налог на выигрыши в азартные игры предлагают увеличить в Колумбии  до 20%. Как пишут местные информационные агентства,  соответствующее положение содержится в проекте  налоговой реформы, который...

    Налог на выигрыши в азартные игры предлагают отменить в Колумбии

    Налог на выигрыши в азартные игры предлагают отменить в Колумбии. Как пишут местные информационные агентства,  соответствующее положение содержится в проекте  налоговой реформы, который направил на...

    Госдума ввела штрафы для банков за переводы нелегальным казино

    26 января 2022, 15:15


    1804

    На заседании Госдумы 25 января одобрили во втором чтении документ, который фиксирует штрафы для банков, почтовых и операторов связи, платежных агентов за перевод денег в пользу незаконных лотерей, казино. Больше свежих новостей про казино читайте на Login Casino.

    Госдума ввела штрафы для банков за переводы нелегальным казино

    Переводы в пользу незаконных организаторов азартных игр в России запретили еще в 2018 году. При этом работа онлайн-казино в стране запрещена с 2007-го. В отзыве Правительства сказано, что принятый документ повысит эффективность борьбы с незаконными организаторами азартных игр, а также стимулирует кредитные организации и операторов связи к более тщательному выполнению требований властей.

    Главная цель законопроекта – борьба с нелегальным игорным рынком в стране. Теперь банки, операторы связи, а также платежные агенты будут нести административную ответственность в случае обслуживания платежей нелегальных казино, лотерей.

    Величина штрафов за совершение переводов незаконным игорным операторам, согласно принятому законопроекту, составляет:

    • 100-500 тыс. рублей – предусмотрено для должностных лиц, операторов услуг связи, платежных агентов, кредитных организаций;
    • 25-40% от суммы платежа, но не меньше 5 млн рублей – предусмотрено для юридических лиц.

    Во втором чтении документ дополнили уточнением о том, что запрет на переводы касается в том числе иностранных лиц, которые работают онлайн на территории России.

    Для более эффективного выявления подозрительных карт, которые с высокой долей вероятности используются для обслуживания транзакций нелегальных казино, Центробанк ранее также представил ряд критериев сомнительных операций:

    • превышение 30 операций в сутки у физлиц;
    • свыше 10 операций в сутки или 50 операций на протяжении месячного периода у контрагентов-физлиц;
    • транзакции между физлицами от 100 тыс. рублей в сутки или 1 млн рублей в месяц;
    • интервал меньше одной минуты от зачисления до списания средств;
    • зачисление и списание средств, которое проводится на протяжении 12 часов в пределах одних суток;
    • идентификация единого устройства, которое используют разные физлица, чтобы удаленно получать доступ к банковским услугам;
    • остаток средств на счету, который составляет менее 10% среднего объема операций в день;
    • отсутствие коммунальных платежей.

    Напоминаем, банкам открыли доступ к реестрам РКН, в которых содержатся домены сайтов нелегальных казино. Теперь банковские учреждения смогут автоматизировать проверку клиентов на предмет их принадлежности к запрещенным ресурсам.

    Читайте также: Игорные зоны в России

    Читайте также: Как проверить лицензию казино

    Последние новости:

    Десять заявок на лицензии операторов онлайн-гемблинга подано в аргентинской провинции Кордова

    Десять заявок на 15-летние лицензии операторов онлайн-гемблинга подано в аргентинской провинции Кордова, сообщают местные информационные агентства. Согласно условиям тендера, получить лицензии на предоставление услуг онлайн-гемблинга могут...

    Закон о ставках на спорт подписан в Массачусетсе

    Массачусетс стал 36-м штатом США, легализовавшим ставки на спорт после подписания соответствующего закона губернатором Чарли Бейкером, сообщает Bloomberg. Законодательное собрание штата приняло законопроект на предыдущей...

    Налог на выигрыши в азартные игры предложили увеличить в Колумбии

    Налог на выигрыши в азартные игры предлагают увеличить в Колумбии  до 20%. Как пишут местные информационные агентства,  соответствующее положение содержится в проекте  налоговой реформы, который...

    Налог на выигрыши в азартные игры предлагают отменить в Колумбии

    Налог на выигрыши в азартные игры предлагают отменить в Колумбии. Как пишут местные информационные агентства,  соответствующее положение содержится в проекте  налоговой реформы, который направил на...