Пятница, 3 февраля, 2023
More

    Последние новости:

    Валовой игорный доход казино Макао вырос на 82% в январе 2023 года

    В январе 2023 года валовой игорный доход (GGR) казино Макао составил 11,58 млрд патак (1,2 млрд долларов США). Об этом сообщается в отчете, опубликованном...

    Два джекпота друг за другом

    Всего за одну неделю в штате Массачусетс (США) было выиграно два джекпота лотереи Mega Millions, каждый на сумму 31 миллион долларов. Первый выигрыш случился 24...

    Госдума ввела штрафы для банков за переводы нелегальным казино

    26 января 2022, 15:15


    1804

    На заседании Госдумы 25 января одобрили во втором чтении документ, который фиксирует штрафы для банков, почтовых и операторов связи, платежных агентов за перевод денег в пользу незаконных лотерей, казино. Больше свежих новостей про казино читайте на Login Casino.

    Госдума ввела штрафы для банков за переводы нелегальным казино

    Переводы в пользу незаконных организаторов азартных игр в России запретили еще в 2018 году. При этом работа онлайн-казино в стране запрещена с 2007-го. В отзыве Правительства сказано, что принятый документ повысит эффективность борьбы с незаконными организаторами азартных игр, а также стимулирует кредитные организации и операторов связи к более тщательному выполнению требований властей.

    Главная цель законопроекта – борьба с нелегальным игорным рынком в стране. Теперь банки, операторы связи, а также платежные агенты будут нести административную ответственность в случае обслуживания платежей нелегальных казино, лотерей.

    Величина штрафов за совершение переводов незаконным игорным операторам, согласно принятому законопроекту, составляет:

    • 100-500 тыс. рублей – предусмотрено для должностных лиц, операторов услуг связи, платежных агентов, кредитных организаций;
    • 25-40% от суммы платежа, но не меньше 5 млн рублей – предусмотрено для юридических лиц.

    Во втором чтении документ дополнили уточнением о том, что запрет на переводы касается в том числе иностранных лиц, которые работают онлайн на территории России.

    Для более эффективного выявления подозрительных карт, которые с высокой долей вероятности используются для обслуживания транзакций нелегальных казино, Центробанк ранее также представил ряд критериев сомнительных операций:

    • превышение 30 операций в сутки у физлиц;
    • свыше 10 операций в сутки или 50 операций на протяжении месячного периода у контрагентов-физлиц;
    • транзакции между физлицами от 100 тыс. рублей в сутки или 1 млн рублей в месяц;
    • интервал меньше одной минуты от зачисления до списания средств;
    • зачисление и списание средств, которое проводится на протяжении 12 часов в пределах одних суток;
    • идентификация единого устройства, которое используют разные физлица, чтобы удаленно получать доступ к банковским услугам;
    • остаток средств на счету, который составляет менее 10% среднего объема операций в день;
    • отсутствие коммунальных платежей.

    Напоминаем, банкам открыли доступ к реестрам РКН, в которых содержатся домены сайтов нелегальных казино. Теперь банковские учреждения смогут автоматизировать проверку клиентов на предмет их принадлежности к запрещенным ресурсам.

    Читайте также: Игорные зоны в России

    Читайте также: Как проверить лицензию казино

    Последние новости:

    Валовой игорный доход казино Макао вырос на 82% в январе 2023 года

    В январе 2023 года валовой игорный доход (GGR) казино Макао составил 11,58 млрд патак (1,2 млрд долларов США). Об этом сообщается в отчете, опубликованном...

    Два джекпота друг за другом

    Всего за одну неделю в штате Массачусетс (США) было выиграно два джекпота лотереи Mega Millions, каждый на сумму 31 миллион долларов. Первый выигрыш случился 24...