Вторник, 20 февраля, 2024
More

    Последние новости:

    Доход FDJ вырос на 6,5% в 2023 году

    По итогам 2023 финансового года доход оператора азартных игр La Française des Jeux (FDJ), обладающего монополией на организацию лотерей и прием ставок на спорт...

    Игорный доход Нью-Джерси вырос на 28% в январе 2024 года

    Валовой игорный доход (GGR) казино, ипподромов и онлайн-операторов американского штата Нью-Джерси в январе 2024 года достиг 559,1 млн долларов. Об этом сообщается в ежемесячном...

    Участник лотереи не получит 340 млн долларов из-за ошибки на сайте?

    Джон Чикс из Вашингтона, округ Колумбия утверждает, что ему отказали в выплате джекпота в размере 340 миллионов долларов, несмотря на то, что числа...

    «Национальная Лотерея» ищет 76 миллионеров в 33 российских регионах

    Более 80% победителей-миллионеров новогоднего и других тиражей лотереи «Мечталлион», состоявшихся в 2024 году, уже обратились за своим выигрышем. При этом 76 счастливчиков из...

    Госдума ввела штрафы для банков за переводы нелегальным казино

    26 января 2022, 15:15


    1804

    На заседании Госдумы 25 января одобрили во втором чтении документ, который фиксирует штрафы для банков, почтовых и операторов связи, платежных агентов за перевод денег в пользу незаконных лотерей, казино. Больше свежих новостей про казино читайте на Login Casino.

    Госдума ввела штрафы для банков за переводы нелегальным казино

    Переводы в пользу незаконных организаторов азартных игр в России запретили еще в 2018 году. При этом работа онлайн-казино в стране запрещена с 2007-го. В отзыве Правительства сказано, что принятый документ повысит эффективность борьбы с незаконными организаторами азартных игр, а также стимулирует кредитные организации и операторов связи к более тщательному выполнению требований властей.

    Главная цель законопроекта – борьба с нелегальным игорным рынком в стране. Теперь банки, операторы связи, а также платежные агенты будут нести административную ответственность в случае обслуживания платежей нелегальных казино, лотерей.

    Величина штрафов за совершение переводов незаконным игорным операторам, согласно принятому законопроекту, составляет:

    • 100-500 тыс. рублей – предусмотрено для должностных лиц, операторов услуг связи, платежных агентов, кредитных организаций;
    • 25-40% от суммы платежа, но не меньше 5 млн рублей – предусмотрено для юридических лиц.

    Во втором чтении документ дополнили уточнением о том, что запрет на переводы касается в том числе иностранных лиц, которые работают онлайн на территории России.

    Для более эффективного выявления подозрительных карт, которые с высокой долей вероятности используются для обслуживания транзакций нелегальных казино, Центробанк ранее также представил ряд критериев сомнительных операций:

    • превышение 30 операций в сутки у физлиц;
    • свыше 10 операций в сутки или 50 операций на протяжении месячного периода у контрагентов-физлиц;
    • транзакции между физлицами от 100 тыс. рублей в сутки или 1 млн рублей в месяц;
    • интервал меньше одной минуты от зачисления до списания средств;
    • зачисление и списание средств, которое проводится на протяжении 12 часов в пределах одних суток;
    • идентификация единого устройства, которое используют разные физлица, чтобы удаленно получать доступ к банковским услугам;
    • остаток средств на счету, который составляет менее 10% среднего объема операций в день;
    • отсутствие коммунальных платежей.

    Напоминаем, банкам открыли доступ к реестрам РКН, в которых содержатся домены сайтов нелегальных казино. Теперь банковские учреждения смогут автоматизировать проверку клиентов на предмет их принадлежности к запрещенным ресурсам.

    Читайте также: Игорные зоны в России

    Читайте также: Как проверить лицензию казино

    Последние новости:

    Доход FDJ вырос на 6,5% в 2023 году

    По итогам 2023 финансового года доход оператора азартных игр La Française des Jeux (FDJ), обладающего монополией на организацию лотерей и прием ставок на спорт...

    Игорный доход Нью-Джерси вырос на 28% в январе 2024 года

    Валовой игорный доход (GGR) казино, ипподромов и онлайн-операторов американского штата Нью-Джерси в январе 2024 года достиг 559,1 млн долларов. Об этом сообщается в ежемесячном...

    Участник лотереи не получит 340 млн долларов из-за ошибки на сайте?

    Джон Чикс из Вашингтона, округ Колумбия утверждает, что ему отказали в выплате джекпота в размере 340 миллионов долларов, несмотря на то, что числа...

    «Национальная Лотерея» ищет 76 миллионеров в 33 российских регионах

    Более 80% победителей-миллионеров новогоднего и других тиражей лотереи «Мечталлион», состоявшихся в 2024 году, уже обратились за своим выигрышем. При этом 76 счастливчиков из...