Налоговые органы Испании запросили информацию о криптовалютных инвесторах у более чем 60 компаний. Об этом пишет CoinDesk со ссылкой на источник из налогового ведомства страны.
Согласно источнику, власти вышли на связь с 16 банками, дюжиной крипто-бирж и компаний, управляющих крипто-банкоматами, а также с более чем 40 фирмами, принимающими криптовалютные онлайн-платежи.
Ведомство запросило у них подробную информацию о криптовалютных транзакциях и сторонах, участвующих в их совершении. Среди запрашиваемых данных – реквизиты клиентов, информация о банковских счетах и кредитных картах, а также суммы и обменные курсы, используемые в транзакциях.
Источник в налоговом ведомстве сообщил, что запрос этих данных – это подготовительные меры к потенциально более формальным расследованию и мониторингу, и добавил, что власти уже анализируют местную сферу криптовалют.
Все это происходит на фоне повышенного внимания к криптовалютам налоговых ведомств со всего мира, что неудивительно, поскольку в конце прошлого года крипто-рынок вырос до 800 млрд долларов.
Министерство финансов Испании, частью которого является налоговое
ведомство, обратилось к теме биткоина и других криптовалют в официальном
заявлении, опубликованном в конце марта 2018 года. В нем власти
попытались связать эту технологию с организованной преступностью,
призывая к усилению контроля и надзора.