Наземный игорный оператор Casino 36 был оштрафован британским игорным регулятором на £300 тыс. за отмывание денег и нарушение социальной ответственности.
Расследование, проведенное Комиссией по азартным играм Великобритании, показало, что игорное заведение в Вулвергемптоне не провело должным образом проверку личности (EDD), источник средств (SOF) и источник благосостояния (SOW) 33 клиентов. Эти люди потратили в общей сложности £147 741 в Casino 36 с ноября 2017 года по октябрь 2018 года. По данным регулятора, старшему руководству стало известно об этих нарушениях 12 февраля 2018 года, однако такие действия со стороны игорного заведения продолжались.
В отчете также указывалось, что средства контроля в Casino 36 были устаревшими и не учитывали текущее руководство Комиссии по азартным играм.
Согласно заключению экспертов, Casino 36 также не смогло защитить уязвимых клиентов, поскольку не связалось с ними даже тогда, когда у них наблюдались явные признаки проблем с азартными играми.
Кроме штрафных санкций, к лицензии игорного заведения будут добавлены дополнительные условия. Все владельцы лицензий на персональное управление, работающие на оператора, также должны будут пройти обучение по борьбе с отмыванием денег, в то время как для персонала должна быть запущена комплексная программа обучения.
Ричард Уотсон, исполнительный директор комиссии, заявил, – операторы несут ответственность за то, чтобы не позволять нелегальным средствам проходить через них.
«В результате сбоев в Casino 36 украденные деньги могли беспрепятственно проходить через их казино, а уязвимые клиенты подвергались риску причинения вреда. Это просто неприемлемо», – заявил Уотсон.
Ранее стало известно, что Комиссия Великобритании по азартным играм опубликовала отчет о проделанной работе.