Воскресенье, 26 декабря, 2021

Последние новости:

Валовой игорный доход Европы от азартных игр вырастет на 7,5% в 2021 году

Валовой игорный доход Европы от азартных игр вырастет на 7,5% в 2021 году по сравнению с предыдущим. К такому выводу пришли эксперты Европейской ассоциации азартных...

Лотерея Сальвадора займется регулированием и приемом онлайн-ставок

На текущей неделе Законодательное собрание Сальвадора приняло новый закон «О национальной благотворительной лотерее», который наделяет Национальную лотерею (Lotería Nacional de Beneficencia de El Salvador) правом...

Акции казино Макао подорожали на фоне публичной поддержки продления лицензий

Акции казино Макао подорожали на фондовой бирже Нью-Йорка после публикации благоприятных результатов общественных обсуждений по продлению лицензий казино на крупнейшем в мире рынке азартных...

Налоги на игорный бизнес повысят в Литве в 2022 году

Сейм Литвы принял поправки в закон о лотереях и игорном бизнесе, увеличивающие налоги для операторов. Как сообщает ERR, согласно содержанию документа, с июля 2022 года...

Киберполиция совместно с Binance раскрыла криптосхему на $42 млн

20 августа 2020, 11:29


1688

Киберполиция Украины раскрыла преступную группировку по отмыванию средств через криптовалютные транзакции общей суммой $42 млн. В спецоперации содействовал крупный международный онлайн-сервис обмена цифровых валют Binance.

Киберполиция совместно с Binance раскрыла криптосхему на $42 млн

По сообщениям на сайтах управления Киберполиции и криптобиржи, внутренняя группа по обеспечению безопасности данных Binance помогла правоохранителям пресечь ряд операций по отмыванию денег в криптовалюте в июне. Преступники распространили программы-вымогатели, отмыли средства хакеров на сумму $42 млн и наладили надежную сеть для дальнейшей легализации денег в Даркнете. Следствие установило, что схема функционировала с 2018 года.

В рамках спецоперации в июле были арестованы трое подозреваемых по делу. Тогда полиция изъяла компьютерное оборудование, оружие, боеприпасы, наличные деньги и «цифровые доказательства» на $200 тыс., но деталей расследования не раскрывала.

Спустя полтора месяца в управлении сообщили, что во взломе преступной системы приняла участие биржа Binance. В Киберполиции сотрудничество комментируют так:

«На рынке криптовалюты основную массу несанкционированных транзакций проводят с деньгами, полученными от хакерских атак на иностранных субъектов. Преступники распространяют вредоносный софт, проводят манипуляции с банковскими счетами иностранных физических и юридических лиц. Работа Департамента киберполиции с компанией Binance в рамках сотрудничества повышает эффективность операций по раскрытию причастных к таким правонарушениям», − говорит начальник управления Александр Гринчак.

В Binance сообщают, что внутреннее подразделение Sentry работало с аналитическим агентством TRM Labs, которое специализируется на блокчейне. Именно их алгоритмы обнаружили и идентифицировали преступную группировку. Борьба с отмыванием денег стала первым успешным сотрудничеством Binance, предусмотренным проектом Bulletproof Exchangers, по обнаружению и пресечению незаконных цифровых активов. На бирже напоминают, что руководство компании направило дополнительные ресурсы на текущий проект по борьбе с легализацией денег.

Читайте также: Криптовалюта и блокчейн в игорной индустрии только для определенных юрисдикций и задуманных функций

Читайте также: Закон о запрете криптовалюты: чем обоснован и как действовать криптобизнесу

Последние новости:

Валовой игорный доход Европы от азартных игр вырастет на 7,5% в 2021 году

Валовой игорный доход Европы от азартных игр вырастет на 7,5% в 2021 году по сравнению с предыдущим. К такому выводу пришли эксперты Европейской ассоциации азартных...

Лотерея Сальвадора займется регулированием и приемом онлайн-ставок

На текущей неделе Законодательное собрание Сальвадора приняло новый закон «О национальной благотворительной лотерее», который наделяет Национальную лотерею (Lotería Nacional de Beneficencia de El Salvador) правом...

Акции казино Макао подорожали на фоне публичной поддержки продления лицензий

Акции казино Макао подорожали на фондовой бирже Нью-Йорка после публикации благоприятных результатов общественных обсуждений по продлению лицензий казино на крупнейшем в мире рынке азартных...

Налоги на игорный бизнес повысят в Литве в 2022 году

Сейм Литвы принял поправки в закон о лотереях и игорном бизнесе, увеличивающие налоги для операторов. Как сообщает ERR, согласно содержанию документа, с июля 2022 года...