 о выплате штрафа в размере $ 5,5 млн за нарушения в сфере){kind=link}
Компания Wynn Las Vegas достигла соглашения с Советом по контролю за азартными играми Невады (NGCB) о выплате штрафа в размере $ 5,5 млн за нарушения в сфере борьбы с отмыванием денег (AML), выявленные в ходе федерального расследования 2024 года.
Ожидается, что соглашение, которое включает ужесточенные нормативные условия и требования к обучению персонала, будет рассмотрено для окончательного утверждения на заседании Комиссии по азартным играм штата Невада 22 мая.
Штраф связан с признанием Wynn Las Vegas того, что он способствовал нелицензированным денежным переводам и позволял международным клиентам играть на средства, полученные через незарегистрированные службы денежных переводов.
Эта деятельность, раскрытая в ходе отдельного федерального расследования, проведенного прокуратурой Южного округа Калифорнии, нарушила условия игровой лицензии курорта и протоколы ПОД.
По данным NGCB, нарушения включали в себя ставки через прокси, непроверенные денежные переводы и неспособность должным образом обеспечить соблюдение внутренних процедур Wynn по обеспечению соответствия AML.