Украинский регулятор – Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) – выиграл судебное дело против банка Ibox, связанное с решением организации отозвать у банка лицензию на обслуживание платежей в сфере азартных игр.
В марте детективы Бюро экономической безопасности Украины (ESBU) объявили о том, что раскрыли преступную группу, в которую были вовлечены сотрудники банка Ibox, более 20 филиалов, контролируемых банком, и несколько операторов азартных игр.
Регулятор обвинил участников схемы в уклонении от налогов, отмечая, что сумма недоплаты составила более 400 млн гривен (8,53 млн фунтов стерлингов / 9,81 млн евро / 10,77 млн долларов США).
Схема заключалась в приеме платежей в пользу нелицензионных онлайн-казино и букмекерских контор, с использованием “мискодинга” в банковских переводах. Под “мискодингом” понимается практика ввода неверных данных назначения платежа, чтобы сознательно затруднить идентификацию его цели.
Чтобы пополнить счета на сайтах нелегальных организаторов азартных игр, пользователи должны были вносить наличные через сеть терминалов самообслуживания. Затем игорные компании зачисляли деньги на счета игроков.
В ходе реализации преступной схемы через счета Ibox прошло почти 20 млрд гривен, что привело к невыплате налогов в размере 400 млн гривен.
По итогам расследования, КРАИЛ решила отозвать лицензию у Ibox на обслуживание платежей операторов азартных игр. Банк, в свою очередь, подал в суд на регулятор, утверждая, что отзыв лицензии причинил ущерб его деловой репутации.
В решении от 3 мая суд не согласился с доводами банка и поддержал позицию КРАИЛ.
Резолюция Верховного суда гласит, что решение об отзыве лицензии на обслуживание азартных игр “не может в любом случае причинять убытки репутации истцу”, поскольку предоставление услуг в сфере азартных игр не связано с деятельностью Ibox как банковского учреждения.
Источник: TheBetting