Воскресенье, 26 декабря, 2021

Последние новости:

Валовой игорный доход Европы от азартных игр вырастет на 7,5% в 2021 году

Валовой игорный доход Европы от азартных игр вырастет на 7,5% в 2021 году по сравнению с предыдущим. К такому выводу пришли эксперты Европейской ассоциации азартных...

Лотерея Сальвадора займется регулированием и приемом онлайн-ставок

На текущей неделе Законодательное собрание Сальвадора приняло новый закон «О национальной благотворительной лотерее», который наделяет Национальную лотерею (Lotería Nacional de Beneficencia de El Salvador) правом...

Акции казино Макао подорожали на фоне публичной поддержки продления лицензий

Акции казино Макао подорожали на фондовой бирже Нью-Йорка после публикации благоприятных результатов общественных обсуждений по продлению лицензий казино на крупнейшем в мире рынке азартных...

Налоги на игорный бизнес повысят в Литве в 2022 году

Сейм Литвы принял поправки в закон о лотереях и игорном бизнесе, увеличивающие налоги для операторов. Как сообщает ERR, согласно содержанию документа, с июля 2022 года...

Проект Росфинмониторинга – мониторинг блокчейн и блокировка пользователей биткоина

13 августа 2020, 13:18


2169

Финмониторинг России вводит отслеживание операций с биткоином. Проект «Прозрачный блокчейн» поможет частично снять анонимность с субъектов транзакций. Прототип системы уже протестирован органами МВД в секторе противодействия наркотрафику.

Проект Росфинмониторинга – мониторинг блокчейн и блокировка пользователей биткоина

Письмо такого содержания Росфинмониторинг направил министру цифрового развития Максиму Паршину, сообщает РБК. Над разработкой работает физический институт им. Лебедева. В ведомстве утверждают, что государство нуждается в создании действенной системы мониторинга цифровых активов. Криптовалюта – удобное средство в преступных схемах с оборотом наркотиков, отмыванием денег и поддержкой терроризма, поэтому органы власти, ЦБ и прочие финорганизации нуждаются в технологиях, которые помогли бы контролировать и определять любое противозаконное действие при обороте цифровых средств. Похожие системы функционируют в зарубежных странах, а самым популярным аналогом является разработка компании Chainalysis. На данном этапе проект требует дополнительной поддержки за счет бюджетных средств. По данным аналитиков, для завершения работы необходимо 760 млн руб., идет речь в письме министру.

Напомним, что закон о цифровых финактивах уже подписан президентом РФ, нормы начнут действовать с 2021 года. Акт о криптовалюте, вероятнее всего, будет принят на осенней сессии Госдумы.

Учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов, который входит в экстренный совет Госдумы, объяснит, что в таких условиях система крайне необходима. Это поможет избежать волны криптопреступлений на территории РФ и наладить законную работу сети.

«Главная характеристика блокчейна – это невозможность внести изменения в данные об операциях, так как весь процесс представляет собой неразрывную цепь. Данные о транзакциях может посмотреть любой участник сети, но определить сторону сделки возможно, если есть хотя бы минимальная информация о пользователе», − комментирует эксперт.

С помощью такой системы возможно отследить даже профиль в Даркнете. Если пользователь регистрирует кошелек на легальной бирже и переводит на него криптовалюту с адреса в Даркнете, служба безопасности биржи автоматически получит уведомление о подозрительной активности участника, дополняет эксперт.

Главная характеристика блокчейна – это невозможность внести изменения в данные об операциях

Новый закон о цифровых активах не предусматривает анонимных сделок. Стороны раскрывают личность для полной идентификации, поэтому операция проводится по типу покупки реальных акций, только в рамках платформы криптовалют. Расплачиваться таким активом на территории РФ запрещено, но у участников есть право продавать и обменивать валюту. Предлагаемая система мониторинга в таком случае поможет определить, есть ли у сделки признаки легализации средств, полученных от преступных операций.

Мнение представителей сферы IT и инвестиций по поводу эффективности «Прозрачного блокчейна» разделилось. Исполнительный директор компании Exante Анатолий Князев считает, что искусственный интеллект здесь не нужен, с системой справятся базовые статистические методы. Также эксперт считает, что ввиду популярности валюты BTC и вектора властей на развитие государственного сектора блокчейн таким проектам легче получить господдержку и финансирование.

Эту же точку зрения поддержал гендиректор Moscow Digital School Дмитрий Захаров. Мониторить операции с криптовалютой просто, так как обозреватель биткоин-блоков открыт для просмотра, адреса кошельков и транзакции не маскируются. Существуют расширения, которые шифруют информацию о переводах, но сама идея блокчейна построена на понятиях прозрачности и открытого доступа к данным. Властям не удастся каким-то образом регулировать ход транзакций с цифровой валютой, так как отсутствует главное образующее звено в виде банка или подобной финансовой организации. Проект «Прозрачный блокчейн» − всего лишь инструмент для мониторинга подозрительных операций, но остановить их таким образом не удастся, объясняет эксперт.

Читайте также: Криптовалюта и блокчейн в игорной индустрии только для определенных юрисдикций и задуманных функций

Читайте также: PvP-ставки: что это и как работает

Последние новости:

Валовой игорный доход Европы от азартных игр вырастет на 7,5% в 2021 году

Валовой игорный доход Европы от азартных игр вырастет на 7,5% в 2021 году по сравнению с предыдущим. К такому выводу пришли эксперты Европейской ассоциации азартных...

Лотерея Сальвадора займется регулированием и приемом онлайн-ставок

На текущей неделе Законодательное собрание Сальвадора приняло новый закон «О национальной благотворительной лотерее», который наделяет Национальную лотерею (Lotería Nacional de Beneficencia de El Salvador) правом...

Акции казино Макао подорожали на фоне публичной поддержки продления лицензий

Акции казино Макао подорожали на фондовой бирже Нью-Йорка после публикации благоприятных результатов общественных обсуждений по продлению лицензий казино на крупнейшем в мире рынке азартных...

Налоги на игорный бизнес повысят в Литве в 2022 году

Сейм Литвы принял поправки в закон о лотереях и игорном бизнесе, увеличивающие налоги для операторов. Как сообщает ERR, согласно содержанию документа, с июля 2022 года...