 о наложении штрафа на финтех-компанию Trustly Group в){kind=link}
Шведский регулятор азартных игр заявил, что поддерживает решение Управления финансового надзора (FI) о наложении штрафа на финтех-компанию Trustly Group в размере 130 млн шведских крон ($ 13,5 млн).
FI является государственным органом, отвечающим за финансовое регулирование в Швеции, и в этой роли недавно вынес Trustly предупреждение и штраф за несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег.
Trustly — это открытый метод банковских платежей, используемый различными брендами, но недостатки, по словам FI, были связаны с бизнесом финтех-компании в игровой индустрии.
«Недостатки, которые были серьезными обнаружены в крупнейшем бизнес-направлении Trustly — игровой индустрии, которая связана с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма», — сказал FI.
«Поэтому риск того, что Trustly и финансовая система могли быть использованы для отмывания денег и финансирования терроризма увеличился».
В ответ на решение финансового надзорного органа Управление по азартным играм Швеции (SGA) отметило, что оно положительно оценивает действия FI за посредником платежных услуг Trustly Group и внимательно следит за развитием посредников платежных данных, которые предоставляют услуги игровым компаниям.