Воскресенье, 26 декабря, 2021

Последние новости:

Валовой игорный доход Европы от азартных игр вырастет на 7,5% в 2021 году

Валовой игорный доход Европы от азартных игр вырастет на 7,5% в 2021 году по сравнению с предыдущим. К такому выводу пришли эксперты Европейской ассоциации азартных...

Лотерея Сальвадора займется регулированием и приемом онлайн-ставок

На текущей неделе Законодательное собрание Сальвадора приняло новый закон «О национальной благотворительной лотерее», который наделяет Национальную лотерею (Lotería Nacional de Beneficencia de El Salvador) правом...

Акции казино Макао подорожали на фоне публичной поддержки продления лицензий

Акции казино Макао подорожали на фондовой бирже Нью-Йорка после публикации благоприятных результатов общественных обсуждений по продлению лицензий казино на крупнейшем в мире рынке азартных...

Налоги на игорный бизнес повысят в Литве в 2022 году

Сейм Литвы принял поправки в закон о лотереях и игорном бизнесе, увеличивающие налоги для операторов. Как сообщает ERR, согласно содержанию документа, с июля 2022 года...

В Беларуси организаторы азартных игр будут работать по новым правилам

22 января 2021, 11:31


1172

Организаторы азартных игр и налоговые консультанты с 20 января 2021 года работают по новым правилам внутреннего контроля. Соответствующие изменения прописаны в постановлении Министерства по налогам и сборам РБ от 19 ноября 2020 года.

В Беларуси организаторы азартных игр будут работать по новым правилам

Согласно тексту документа, новые требования ввели, чтобы усилить контроль за предотвращением и выявлением операций по легализации доходов, полученных незаконным путем, а также по финансированию террористической деятельности и распространению оружия.

Организаторы азартных игр должны проводить оценку своей работы во всех своих игорных заведениях – наземных и виртуальных. Актуализировать информацию можно по мере необходимости, но не реже чем один раз в год.

Цели организации системы внутреннего контроля в игорных заведениях:

  1. Минимизация рисков, связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма.
  2. Предотвращение вовлечения представителей игорного бизнеса в процесс легализации незаконно полученных доходов.
  3. Выявление операций, которые подлежат особому контролю. За исключением информации о личной жизни физлиц.
  4. Сохранение конфиденциальности информации о финоперациях и их участниках, а также о принимаемых мерах по выявлению и предотвращению финопераций, которые связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем.
  5. Подготовка и передача ответственным должностным лицам информации о финоперациях, подлежащих особому контролю.
  6. Хранение сведений, а также документов, полученных в результате идентификации клиентов, которую должны проводить владельцы игорных заведений.

Подробнее о новых требованиях можно прочитать в постановлении министерства.

Напомним, с первого августа 2020 года в Беларуси онлайн-казино начали работать по новым правилам. Про другие новости казино читайте по ссылке.

Читайте также: Как выиграть в казино

Читайте также: Топ-10 онлайн-казино

Последние новости:

Валовой игорный доход Европы от азартных игр вырастет на 7,5% в 2021 году

Валовой игорный доход Европы от азартных игр вырастет на 7,5% в 2021 году по сравнению с предыдущим. К такому выводу пришли эксперты Европейской ассоциации азартных...

Лотерея Сальвадора займется регулированием и приемом онлайн-ставок

На текущей неделе Законодательное собрание Сальвадора приняло новый закон «О национальной благотворительной лотерее», который наделяет Национальную лотерею (Lotería Nacional de Beneficencia de El Salvador) правом...

Акции казино Макао подорожали на фоне публичной поддержки продления лицензий

Акции казино Макао подорожали на фондовой бирже Нью-Йорка после публикации благоприятных результатов общественных обсуждений по продлению лицензий казино на крупнейшем в мире рынке азартных...

Налоги на игорный бизнес повысят в Литве в 2022 году

Сейм Литвы принял поправки в закон о лотереях и игорном бизнесе, увеличивающие налоги для операторов. Как сообщает ERR, согласно содержанию документа, с июля 2022 года...