Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении 11 фигурантов. В зависимости от роли и участия каждого следствием им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1,2 ст. 210 УК РФ, ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, п.п. «б», «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем; незаконные организация и проведение азартных игр; нарушение авторских прав).
По данным следствия, с декабря 2018 по июнь 2020 соучастники, действуя в составе преступного сообщества, незаконно организовали и проводили азартные игры вне игорной зоны с использованием сети Интернет в нескольких нежилых помещениях на территории города Москвы, Республики Мордовия и Пензенской области. В результате незаконной игорной деятельности обвиняемыми извлечен доход на общую сумму свыше 2-х млн рублей.
Созданное преступное сообщество характеризовалось устойчивостью, высокой степенью организованности, наличием в его составе руководителей, заранее разработанного плана преступной деятельности, четкого распределения функций между членами сообщества. Во избежание разоблачения преступной деятельности правоохранительными органами использовались меры конспирации, незаконная деятельность была завуалирована под законную.
Кроме этого, фигурантами нарушены авторские права компании-правообладателя при использовании нелицензированного игрового программного обеспечения. Указанные действия повлекли ущерб компании на общую сумму свыше 9 млн рублей в виде упущенной выгоды.
В декабре 2020 года следователями СК совместно с сотрудниками МВД России, ГУ МВД России по городу Москве и МВД Республики Мордовия проведены обыски в городе Москве и Московской области. Так, следственные действия проводились в местах проживания трех фигурантов, а также в офисных нежилых помещениях с целью обнаружения денежных средств, полученных в результате противоправной деятельности, а также иных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела. В качестве вещественных доказательств к уголовному делу приобщены мобильные телефоны, компьютерная техника, денежные средства, электронные носители информации и др.
В рамках расследования уголовного дела следователями проведен значительный объем работы, в том числе: допрошено большое количество свидетелей, изучены изъятые предметы, проведен комплекс судебных экспертиз, среди которых компьютерные, компьютерно-технические, лингвистические и др. Объем уголовного дела составил 56 томов.
Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.