По версии следствия, в августе 2011 года подозреваемые в целях получения финансовой выгоды от незаконной организации и проведения азартных игр объединились в преступное сообщество Свою подпольную деятельность они осуществляли в городах Воронеж, Борисоглебск, Острогожск, Семилуки, Поворино, поселке Рамонь. Всего за период с августа 2011 по февраль 2014 года злоумышленники от своей незаконной деятельности извлекли доход в особо крупном размере в сумме не менее 25 миллионов рублей. Деятельность преступного сообщества была пресечена в результате совместных действий сотрудников региональных управлений Следственного комитета, МВД и ФСБ России.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.